董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开 [1] - 应参会董事7名 实际参会7名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月26日通过电子邮件发出 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 7票赞成0票弃权0票反对 [1][2] - 全票通过修订及制定部分公司治理制度议案 7票赞成0票弃权0票反对 [2] - 全票通过为全资子公司提供和取消部分担保额度议案 7票赞成0票弃权0票反对 [2] - 全票通过向银行申请授信额度议案 7票赞成0票弃权0票反对 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于审议当日披露于上海证券交易所网站 [1] - 公司治理制度修订公告于审议当日披露于上海证券交易所网站 [2] - 担保额度调整公告于审议当日披露于上海证券交易所网站 [2]