公司基本信息 - 公司名称为浙江万盛股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG WANSHENG CO LTD [1] - 公司注册地址位于临海市城关两水开发区 邮政编码317000 [1] - 公司注册资本为人民币589,578,593元 总股本589,578,593股 [1][4] - 公司于2014年10月10日在上海证券交易所上市 首次公开发行2,500万股普通股 [1] 公司治理结构 - 法定代表人由董事会选举产生的董事担任 辞任后30日内需确定新代表人选 [2] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [41] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名 含2名独立董事 [133][134] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件 每年需进行独立性自查 [128][127] 股份管理机制 - 股份发行遵循公开公平公正原则 每股面值人民币1元 [4][18] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [4] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [9] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议 [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权及查阅公司文件等权利 [11] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [38] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [15] - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [29] 经营与投资范围 - 公司主营功能性精细化学品生产研发销售 目标成为全球一流新材料企业 [3] - 经营范围涵盖阻燃剂制造销售 化工产品研发 货物技术进出口等 [3] - 董事会对外投资权限为低于最近一期审计净资产50% 重大投资需经专家评审 [43][113] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会批准 [44] 会议运作机制 - 股东会年度会议需提前20日通知 临时会议提前15日通知 [22] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知全体董事 [47][118] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 临时会议需三分之二以上成员出席 [53][136] - 股东会会议记录需保存10年以上 董事会会议记录由董事会秘书保存 [28][49]