公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会履行原监事会职权 相关监事会制度将相应废止 [2] - 公司将在董事会中设置1名职工代表董事 进一步完善治理结构 [2] - 基于上述调整 公司将对公司章程进行全面修订 [2] 董事会人事变动 - 姚媛女士辞去公司董事职务 董事会提名潘东辉先生为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 潘东辉先生现任复星国际有限公司执行董事 执行总裁兼首席人力资源官 并担任多家复星系企业董事职务 [5] - 新任董事候选人任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止 [1] 议事规则修订 - 公司同步修订股东会议事规则和董事会议事规则 以适应新的治理结构 [2][3] - 所有规则修订议案均获得董事会全票通过（8票同意 0票反对 0票弃权） [2][3] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会 审议包括章程修订 董事任命等多项重要议案 [3] - 董事会授权管理层办理相关工商变更登记及备案手续 [2] 新任董事背景 - 潘东辉先生拥有工商管理硕士学位 曾任上海钢联电子商务股份有限公司董事 [5] - 现任复星国际核心管理层成员 并兼任复星医药 复星旅游文化集团等企业董事职务 [5] - 与公司间接控股股东存在关联关系 但不持有公司股份 [5][6]