公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度将废止 [3][4] - 修订公司章程条款 删除与监事会相关的内容 调整股东会职权范围 [6][7][8] - 审计委员会成员由3名董事组成 其中独立董事过半数 会计专业人士担任召集人 [26] 经营范围调整 - 变更前经营范围包括配电开关控制设备制造等传统业务 [4] - 变更后新增高压开关设备 输配电及控制设备 电力储能电源系统等业务领域 [4][6] - 新增建设工程施工 电力设施安装维修试验等资质类业务 [5][6] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为交易日的9:15-15:00 [1][2] - 主要审议两项议案：取消监事会及章程修订议案 公司治理制度修订议案 [3] - 现场会议地点设在广州市白云区公司办公楼404会议室 [1] 利润分配政策 - 保持稳定的现金分红政策 成熟期无重大资金支出时现金分红比例不低于80% [28] - 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30% [28] - 未进行现金分红需在年报中说明原因及改进措施 [29] 董事会结构调整 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 独立董事不少于三分之一 [24] - 新增战略发展委员会 负责研究重大投资融资及资本运作事项 [27] - 独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 [25]