董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月7日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过短信、电子邮件或专人送达方式发出 [1] - 应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长肖铿召集和主持 [1] - 会议出席人数、召集程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票7票赞成通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 全票7票赞成通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 全票7票赞成通过将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"的议案 [2] - 委员会成员构成及任期保持不变，在原职责基础上增加可持续发展管理职责 [2] - 《战略委员会议事规则》同步修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 [2] 信息披露与文件披露 - 半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] - 募集资金专项报告披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 新版议事规则全文披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件为经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2] 公司治理架构调整 - 更名战略委员会旨在完善治理架构并适应公司战略发展需要 [2] - 调整旨在增强核心竞争力并提升公司可持续发展能力 [2] - 可持续发展职责被正式纳入委员会职能范围 [2]