股东会决议公告 - 2025年第一次临时股东会于8月7日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，股权登记日为8月1日，现场会议地点为深圳国际创新中心A栋16层 [3][4] - 出席股东及授权代表共155人，代表股份96,662,325股（占总股本53.0034%），其中现场出席5人（持股95,999,385股，占比52.6399%），网络投票150人（持股662,940股，占比0.3635%）[5] - 中小股东出席152人，代表股份663,740股（占比0.3640%），其中现场出席2人（持股800股，占比0.0004%），网络投票150人（持股662,940股，占比0.3635%）[7] 议案审议结果 - 通过董事会换届选举议案：选举蒋小明、陈树林、刘青为非独立董事，陈永明、毛杰、张凡为独立董事 [7] - 通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，该议案需三分之二以上表决权通过 [7] - 通过废止《监事会议事规则》议案，公司后续将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使 [7][44] 第四届董事会组成 - 董事长由陈树林担任，非独立董事包括蒋小明、刘青，职工代表董事为陈金标，独立董事为陈永明、毛杰、张凡 [42] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期与董事会一致 [12][43] - 陈树林同时兼任公司经理，陈金标、侯刚、鲁子奕、卢赛平任副经理，陈金标兼任财务总监 [13][16][18] 高管及关键岗位任命 - 喻荔任董事会秘书，冷亚丽任内审负责人，彭婵任证券事务代表，均持有相关资格证书 [20][22][24][43] - 陈树林直接持股46,064,281股，与蒋小明为公司实际控制人及一致行动人 [29][30] - 其他新任高管如侯刚（曾任IBM解决方案部经理）、鲁子奕（博士，前思科研发总监）均无直接持股 [33][34] 公司治理结构变更 - 第三届监事会成员刘辉床、郭铁柱、仇志强因任期届满离任，公司取消监事会设置，审计职能由董事会审计委员会承接 [44] - 新任高管及董事均无关联交易记录，未受监管处罚或列入失信名单 [30][33][34][38][39][40]