公司治理结构变更 - 2025年第一次临时股东会通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，标志着公司治理结构从"监事会"模式向"董事会中心制"转型 [4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等5项治理制度，所有议案均获全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [5][11][13][15][16] - 取消监事会后，董事会增设1名职工代表董事（马晓红），确保治理结构符合《公司法》与修订后《公司章程》要求 [46][47] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由9名成员构成：5名非独立董事（席惠明、曹敏伟等）、3名独立董事（张春景、刘和等）、1名职工董事（马晓红） [30][31][32] - 席惠明连任董事长兼总经理，直接持股15187.26万股（占比28.3%），保持控股股东及实控人地位 [24][34][35] - 新聘高管团队包括副总经理曹敏伟（原监事会主席）、财务总监黄莹（持股8.12万股）、董秘谈劭旸（持股26.99万股） [18][19][20] 专门委员会构成 - 审计委员会由会计专家张春景领衔，战略委员会由董事长席惠明主导，各委员会独立董事占比均超50% [33] - 提名委员会主任万梁浩为执业律师，薪酬委员会主任刘和为江南大学教授，体现专业分工 [27][26][33] - 专门委员会成员任期与董事会一致（2025年8月至2028年8月），符合上市公司治理准则 [33] 关键人员背景 - 独立董事团队具备多元专业背景：张春景（会计学教授）、刘和（环境工程博导）、万梁浩（证券律师） [25][26][27] - 高管层呈现年轻化趋势，证券事务代表王健（30岁）持有董秘资格，财务总监黄莹（51岁）有20年财务经验 [21][28][44] - 核心管理层持股稳定，除实控人外，副总经理缪春晓持股136.92万股，董秘谈劭旸为实控人女婿 [39][41]