董事会决议 - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举严静先生为代表董事并担任法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李辉先生为非独立董事候选人，需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任李辉先生为财务总监，任期至第六届董事会届满 [2] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月29日14:30召开 [2][3] 人事变动 - 严静先生新任代表董事及法定代表人，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格 [1] - 李辉先生获提名非独立董事候选人，由控股股东深圳市特区建工集团推荐并通过董事会提名委员会审查 [2] - 李辉先生同步出任财务总监，其背景包括天健集团、特区建工集团等企业财务高管经历，现任特区建工集团财务金融部副总经理 [3] 候选人履历 - 李辉先生为1984年生中国籍，研究生学历，高级会计师，曾任职于深圳市市政工程总公司、天健集团、特区建工集团等企业财务核心岗位 [3] - 李辉先生未持有公司股份，无关联关系，无违法违规记录，符合深交所及《公司法》任职要求 [3][4]