董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年8月8日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事13人 实际出席董事13人 全体董事以通讯方式参加会议并参与表决 [1] - 会议由董事长王建祥主持 董事会秘书列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告》 公告编号2025-089 [1] - 议案经独立董事专门会议审议通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 关联董事王建祥 刘丙江 宋兆庆 陈宇回避表决 [1] 其他重要议案 - 公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险 详见公告编号2025-090 [2] - 由于全体董事均为被保险对象 董事会对该议案无法形成决议 将直接提交临时股东会审议 [3] 临时股东会安排 - 定于2025年8月25日下午14:30在上海市浦东新区召开2025年第四次临时股东会 会期半天 [3] - 会议通知详见同日披露的公告编号2025-091 [3]