股东会召开通知 - 公司将于2025年8月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，会议时间定于下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行，交易系统投票时间为当日交易时段，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 股东需选择单一投票方式（现场或网络），重复投票以第一次有效结果为准，网络投票中若交易系统与互联网系统重复则以首次为准 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权参会，股东可委托非股东代理人表决（需提交授权书）[2] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法人证明书等文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月22日16:00前送达至公司指定地址（上海浦东新区郭守敬路188号）[3][4] 会议审议事项 - 本次股东会议案包括《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》及《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》[6][7] - 议案表决采用非累积投票制，股东需对总议案或具体提案明确选择“同意”“反对”或“弃权”，重复投票以第一次有效意见为准 [4][5] 网络投票操作 - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，互联网投票需提前完成身份认证（深交所数字证书或服务密码）[5] - 投票流程详见附件1，总议案与具体提案存在重复投票时，优先采纳具体提案的表决意见 [4][5] 其他会务信息 - 会议联系人为沈一涛、刘洁，联系电话021-50779159，传真021-50770183 [4] - 授权委托书需明确填写股东账号、持股数、被委托人信息及表决意见（仅能单选“同意”“反对”或“弃权”）[6][7]