公司治理结构 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，总经理对董事会负责并主持日常经营管理工作 [1][2] - 总经理职权包括主持生产经营、实施年度计划、拟定管理制度、聘任解聘管理人员等14项具体权限 [14] - 副总经理协助总经理工作，财务总监及其他高管按合同和规章制度承担职责 [18] 高管任职资格 - 禁止任职情形包括：刑事犯罪未逾5年、破产清算责任未逾3年、失信被执行人、市场禁入措施等7类情况 [6] - 董事兼任高管人数不得超过董事总数二分之一，总经理不得在控股股东关联企业兼职 [8][9] - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总及财务总监由总经理提名董事会聘任 [10] 高管履职规范 - 高管禁止行为清单包含12项，涵盖越权、同业竞争、收受贿赂、资金挪用、内幕交易等 [20] - 需定期向董事会报送三大财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表） [26] - 重大事项报告范围包括业绩大幅波动、重大诉讼、产业政策变化等5类情形 [23] 会议决策机制 - 总经理办公会组成人员包括总经理、副总经理、财务总监，可要求其他人员列席 [28] - 会议需三分之一以上应出席人员参加，总经理参考表决结果最终决策 [29] - 紧急召开条件含董事长提议、突发性事件等4种情况，会议记录保存10年 [31][32] 制度执行与修订 - 细则与法律冲突时按新规执行并立即修订，修改需经总经理办公会提议、董事会批准 [36][37] - 绩效评价由董事会考核，薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩 [33][34] - 细则自董事会批准日起实施，解释权归属董事会 [38][39]