董事会会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月3日通过电子邮件方式召开，应到董事5名，实到5名，董事长郭健主持，监事及高管列席 [1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案，依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，授权管理层办理工商变更登记 [1] 议案审议与表决 - 所有议案表决结果均为5票同意、0票反对/弃权，包括现金管理、超募资金补充流动资金等11项议案 [2][3][4] - 全部议案需提交2025年第一次临时股东会审议，临时股东会定于2025年8月25日召开 [2][5] 资金管理计划 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金及16亿元闲置自有资金进行现金管理，额度自股东会通过后12个月内可循环使用 [3] - 将剩余超募资金1.62416亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，已获保荐机构中金公司核查意见 [4] 制度修订与治理 - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等新规，公司拟修订多项内部制度以提升治理水平 [2] - 修订内容涉及募集资金管理、公司章程等，具体条款详见巨潮资讯网披露文件 [2][3]