董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十二次会议以现场表决方式在公司会议室举行，会议通知按规定发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，公司监事和高管列席会议，董事长李春荣主持[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过的核心议案 - 全票通过变更注册资本、修订公司章程及部分制度的议案，需提交股东大会审议[1] - 一次性通过27项公司治理制度修订议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专项工作细则[2][3] - 重要制度修订涵盖募集资金管理、内幕信息登记、投资者关系管理、信息披露、关联交易、内部控制等关键领域[2][3] - 特别通过市值管理制度和选聘会计师事务所制度，强化资本市场相关规范[3] - 部分议案如注册资本变更需提交股东大会，其他议案董事会审议后即生效[3] 公司治理结构优化 - 系统性修订董事会议事规则、独立董事工作制度、董事长工作细则等顶层治理文件[2][3] - 新增董事及高管持股变动管理办法、离职管理制度，完善人事合规体系[2][3] - 建立信息披露暂缓与豁免业务管理制度，细化信息披露操作规范[3] - 同步更新控股子公司管理、对外投资、对外担保等业务管控制度[3]