会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日14:30在江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室召开2025年第一次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册股东有权参会 [2] 审议议案 - 主要议案包括修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》等三项议案 其中两项涉及闲置资金管理及募投项目调整 [5][6] - 议案1 00 议案2 01 议案2 02需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [6] - 中小投资者表决将单独计票 中小投资者定义为持股低于5%的非董监高股东 [6] 参会登记要求 - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月22日17:00 [7] - 联系方式为董事会办公室于冬雪 电话0512-52969000 电子邮箱yudongxue@rumere com [7] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp cninfo com cn)参与投票 [7][8] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [8] - 重复投票以第一次结果为准 [2] 备查文件 - 会议依据为《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 [7] - 附件包含网络投票操作指南 参会登记表及授权委托书模板 [9][10][11]