股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东权益[2] - 董事会需确保股东会依法召集和召开，全体董事应勤勉履职保证股东会正常运作[2] 股东会职权范围 - 股东会作为最高权力机构，行使包括董事任免、利润分配、注册资本变更、发行证券、合并分立等重大事项决策权，且不得授权其他机构代为行使[3] - 需提交股东会审议的交易标准包括：资产总额占比超50%、营业收入或净利润占比超50%且绝对金额超5000万元/500万元、成交金额占净资产50%以上等[3][4] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需经股东会批准，但公开招标、国家定价交易等情形可豁免[4] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发情形包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等[8] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会需获过半数同意，董事会应在10日内反馈意见[9][10] - 持股10%以上股东可自行召集股东会，但需提前向董事会报备并满足持股比例不低于10%的要求[11][12] 股东会提案与通知 - 提案需明确议题且符合法律法规，持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案[15][16] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知内容需含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息[18][19] - 董事候选人资料需在通知中完整披露，包括教育背景、持股情况、关联关系等[21] 股东会召开与表决机制 - 会议以现场形式为主，可结合网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[15][23] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，公司自有股份无表决权[41] - 选举董事可采用累积投票制，特别决议需获出席股东2/3以上表决权通过，普通决议需过半数通过[42][50][52] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明表决结果详情，未通过提案或变更前次决议需特别提示[49] - 会议记录需保存10年以上，内容包括审议过程、表决结果、股东质询及答复等[55] - 股东会决议若程序或内容违法，股东可于60日内请求法院撤销，但轻微瑕疵不影响决议执行[59][60] 附则与其他规定 - 议事规则与《公司章程》冲突时以法律法规为准，术语"以上""超过"等表述不含本数[62][64] - 规则经股东会审议生效，由董事会负责解释，构成《公司章程》附件[65][66]