募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票5,700万股，每股发行价格33.16元，募集资金总额18.90亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元，其中超募资金11.32亿元 [1] - 募集资金由容诚会计师事务所验资并出具报告，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目及变更情况 - 公司募投项目计划投资总额6.01亿元，募集资金投入额3.26亿元 [2] - 部分募投项目延期至2025年10月，包括设计研发中心建设项目、展示中心建设项目、信息化建设项目 [3] - 现代制造服务业基地项目延期至2025年6月，并调整部分闲置场地用途 [4] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年7月29日，信息化建设项目、展示中心建设项目和设计研发中心建设项目合计已使用募集资金6,235.05万元，预计待支付金额1,863.51万元，节余募集资金12,198.30万元（含利息及理财收益） [5] - 信息化建设项目已使用731.09万元，节余4,736.02万元 [5] - 展示中心建设项目已使用1,552.15万元，节余7,044.25万元 [5] 调整投资金额募投项目的具体情况及原因 - 信息化建设项目原计划投资5,023.46万元，调整后投资780万元，缩减原计划引进的Oracle Db系统、AI服务器等投入，采用委外开发和自研相结合的方式 [7][8] - 展示中心建设项目原计划投资9,252.71万元，调整后投资3,200万元，缩减展示中心数量，集中在上海铺设 [9][10] 结项募投项目的具体情况 - 设计研发中心建设项目已达到可使用状态，拟结项，节余募集资金418.03万元（含利息收入） [11][12] - 节余原因包括严格遵循募集资金使用规定、优化资源配置、强化费用管控及闲置资金理财收益 [13] 节余募集资金永久性补充流动资金的说明 - 公司将节余募集资金12,198.30万元（含理财收益及利息净额1,712.49万元）永久补充流动资金 [14] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助 [14] 本事项对公司的影响 - 调整募投项目投资规模并结项是综合考虑市场环境变化和公司业务发展的审慎选择，有利于提高募集资金使用效率，保障流动资金需求 [14] 公司履行的审议程序 - 董事会审议通过调整募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [14] - 信息化建设项目投资金额由5,023.46万元调减至780万元，展示中心建设项目由9,252.71万元调减至3,200万元 [14]