股东会召开通知 - 公司将于2025年8月25日以现场与网络投票结合方式召开第一次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（全天）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年8月18日，登记股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 会议审议12项制度修订提案，包括独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度等非累积投票提案，需经三分之二以上表决权通过 [3][4][9] 参会登记要求 - 登记截止时间为2025年8月22日17:00，可通过邮件/信函/传真提交《参会股东登记表》，不接受电话登记 [4] - 自然人股东需持身份证原件，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权书，异地股东可电子登记 [4][5] - 现场参会人员需提前半小时携带证件原件办理手续，食宿交通费用自理 [5] 网络投票机制 - 网络投票分为交易系统投票（限交易时段）和互联网投票（全天），操作流程详见附件三 [2][11] - 投票规则明确：对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，未表决提案按总议案意见处理 [11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [11] 提案内容 - 核心修订涉及公司治理结构（取消监事会、累积投票细则）、风险控制（对外担保、财务资助）、资金管理（募集资金、关联方往来）等12项制度 [3][9][10] - 特别说明中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决将单独计票 [4]