董事会决议 - 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2025年8月7日以现场表决方式召开，应参加表决独立董事3名，实际参加3名，会议由独立董事施谦主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定 [1] - 独立董事对拟提交第十届董事会第十二次会议的部分议案进行会前审核并发表审核意见，基于客观、独立的立场 [1] 董事增补议案 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补李先俊、李瑞云、蔡世安为公司董事的议案，提名程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 [1] - 经审阅三位董事候选人个人履历，未发现违反《公司法》《证券法》的情形，无市场禁入记录，任职资格符合《上市公司治理准则》要求，尚需股东大会审议批准 [1] 独立董事增补议案 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补徐慧为独立董事的议案，提名程序合法合规 [2] - 徐慧的教育背景、工作经历及专业经验符合独立董事职责要求，其任职资格与独立性满足《上市公司独立董事管理办法》规定，尚需股东大会批准 [2]