董事会决议公告 - 江苏舜天股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议由董事长李炎洲主持，5位董事全部参与表决[1] - 会议审议通过了关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，将提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] - 两项议案的表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][2] 公司变更事项 - 公司拟变更名称并相应修订《公司章程》，具体内容详见2025-023号公告[1] - 变更公司名称事项需经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会具体安排详见2025-024号公告[1]