董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月30日发出 [1] - 会议由董事长葛敬主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定，监事和部分高管列席 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告：董事会确认报告编制合规，内容真实反映公司经营情况，无虚假记载 [1][2] - 募集资金使用专项报告：2025年上半年募集资金存放与使用符合监管要求，未出现违规情形 [2] - 会计差错更正：更正符合《企业会计准则》，调整后财务数据更客观反映公司财务状况 [3] - 取消监事会及章程修订：拟取消监事会，职权转由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》 [4] - 治理制度修订：根据最新法规修订多项制度，包括《募集资金管理办法》《对外担保制度》等 [5][6] - 临时股东会召开：定于2025年8月25日召开临时股东会，审议需股东批准的议案 [6] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对或弃权的结果通过 [2][3][4][5][6] 信息披露 - 相关公告及文件同步披露于巨潮资讯网及指定报刊 [2][3][4][5][6]