公司基本情况 - 公司全称为北京科净源科技股份有限公司，英文名称为Beijing Sys Science & Technology Co., Ltd. [3] - 公司注册地址为北京市顺义区东盈路19号，注册资本为人民币6,857.1430万元 [3] - 公司成立于2008年9月22日，经营期限为长期，于2023年8月11日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司首次公开发行人民币普通股票17,142,858股 [3] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事 [99] - 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任 [7][89] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [12] - 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任 [9] 经营范围 - 主营业务包括环境污染防治、污水综合治理、环境工程设计咨询及技术服务 [5] - 业务范围涵盖节能技术开发、水质处理技术开发及水处理设备制造 [5] - 可开展货物进出口、技术进出口及代理进出口业务 [5] - 公司可根据发展需要调整经营范围并在境内外设立分支机构 [6] 股份管理 - 公司股份总数为6,857.1430万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让 [27] - 董事、高管每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [27] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [26] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权及剩余财产分配等权利 [30] - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 [30] - 股东不得抽回股本，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [35] - 控股股东不得占用公司资金、资产及其他资源 [36] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年至少召开一次 [45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [73] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东需回避表决 [77] 董事会运作 - 董事会行使经营计划制定、高级管理人员聘任及基本管理制度制定等职权 [100] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需提前3日通知 [109][111] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上董事同意 [113] - 董事与决议事项有关联关系时不得参与表决，关联董事不足3人需提交股东会审议 [114] 反收购条款 - 恶意收购情况下，继任董事会成员中应至少有1/2为原任董事会成员 [89] - 董事会可采取对抗性反向收购、法律诉讼等反恶意收购措施 [53] - 收购方对公司章程中反恶意收购条款的修改需股东会3/4以上表决权通过 [37] - 恶意收购导致高管被辞退需支付5倍年薪赔偿金 [53]