股东大会召开通知 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年8月25日14点30分在北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] - 会议将审议议案1-2 其中议案1 2.01 2.02为特别决议议案 议案2.10对中小投资者单独计票 [4][6] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 其职能由董事会风险与审计委员会承接 相关修订已通过第四届董事会第十六次会议审议 [19][20] - 公司章程将进行系统性修订 包括删除"监事会"相关表述 调整章节条款序号 并将"股东大会"统一改为"股东会" [21] - 同步修订10项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 修订后制度将在股东大会审议通过后生效 [22] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会 需提供身份证 股票账户卡等材料 [9][12][13] - 现场登记截止时间为会议当日14点 登记方式包括信函和电子邮件 不接受电话登记 [13][14] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [3]