董事会决议 - 选举严静先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1] - 提名李辉先生为第六届董事会非独立董事候选人，需提交临时股东会审议 [2] - 聘任李辉先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满 [3] - 决定于2025年8月29日召开第三次临时股东会 [4][15] 人事变动 - 郑志远辞去董事、财务总监职务，辞职即时生效且不影响公司经营 [8] - 李辉先生拟接任董事及财务总监，其任职资格符合规定且无关联关系 [9][12][13] - 李辉先生拥有高级会计师资格，曾任特区建工集团财务金融部副总经理等职 [7][14] 临时股东会安排 - 会议时间：2025年8月29日14:30，含现场及网络投票 [16][17] - 股权登记日为2025年8月26日，中小投资者表决单独计票 [19][22] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362482，简称"广田投票" [27][28] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案，同意率均超97% [37][39][42] - 参会股东代表33.5079%股份，其中中小股东占比1.0947% [35][36] - 修订后《公司章程》生效，监事会议事规则废止且监事自动解任 [38]