三达膜环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月8日 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长CHEN NI女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 4、其他高管列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大 ...