董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议（临时），会议由董事长王国超主持，9名董事全部出席（其中3人以通讯方式参会）[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[2] 审议通过议案 - 全票通过控股子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司投资5.488亿元建造新船舶的议案，用于替代"连云港-平泽"航线报废的"紫玉兰"轮[3][8][10] - 全票通过《2025年"提质增效重回报"行动方案》，具体内容披露于上交所网站[4][5] 船舶投资项目详情 - 投资标的为1艘950客位/2700米车道客滚船，建造周期32个月，计划2028年4月8日前交付[17][19] - 合同总价5.488亿元（不含税），分五期支付：签约后付10%、开工付10%、龙骨安放付20%、下水付20%、交船付40%+调整款[20][21] - 质量保函覆盖合同价5%（2744万元），质保期12个月（船壳油漆质保5年）[22][25] 交易对方信息 - 建造方黄海造船有限公司成立于1999年，注册资本11亿元，主营船舶设计/修造业务，资信良好未被列为失信被执行人[13][15] - 2024年经审计财务数据显示其总资产48.2亿元，净资产19.8亿元，营收28.6亿元，净利润2.3亿元[16] 项目战略意义 - "连云港-平泽"航线自2007年开通累计运送集装箱41万TEU、旅客66万人次，新船将保障航线持续运营并促进中韩经济文化交流[26]