董事会会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，董事长姚致清主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中4人以通讯方式参会）[1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 2025年半年度利润分配 - 拟以总股本1.04亿股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发3120万元，不实施送股或资本公积转增股本[2] - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[2] - 该预案已在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议[3] 公司治理结构调整 - 拟根据新《公司法》调整组织架构，并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[3] - 修订内容包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议[3][4] 制度修订与股东大会安排 - 董事会审议通过《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》，均需提交股东大会审议[5] - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案，具体通知已披露[5]