会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月18日14:00 地点为南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室 由董事长杨承明主持 [1][2] - 会议议程包括审议《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》 采取现场投票与网络投票结合的表决方式 需经出席股东所持表决权1/2以上通过 [2][6] 套期保值业务核心内容 - 交易目的：子公司苏豪中锦 苏豪中天及汇鸿浆纸拟通过关联方弘业期货开展套期保值 覆盖原木 纸浆及锌 铅 铜 锡等有色金属品种 以对冲价格波动风险 [3][4] - 交易规模：保证金最高占用额不超过公司最近一期经审计净资产的4% 额度可滚动使用 资金来源为自有资金 [3] - 交易方式：通过弘业期货在上海期货交易所 大连商品交易所进行场内交易 不涉及境外业务 [4] - 交易期限：自股东大会通过后12个月内有效 授权董事会及经营层具体实施 [4] 关联交易细节 - 关联方关系：弘业期货为公司控股股东苏豪控股集团子公司 直接持股27 33% 间接持股24 25% 合计控制51 58%股权 [6][7] - 关联方财务数据：弘业期货2024年营收28 76亿元 净利润2982 62万元 2025年Q1营收6 43亿元 净利润120 32万元 [7][8] - 定价依据：遵循市场化原则 弘业期货提供更具竞争力的手续费方案以降低交易成本 [9] 审议程序与风控措施 - 内部审议：议案已通过董事会审计委员会 独立董事专门会议 董事会及监事会审议 关联董事回避表决 [4][5][6] - 风控机制：严格匹配期现头寸 动态监控保证金 设立专职岗位分离交易与风控 定期评估策略有效性 [11][12] - 会计处理：按《企业会计准则》第22号 24号 37号及39号进行核算 确保财务合规性 [13] 交易影响分析 - 协同优势：弘业期货的专业团队可优化套保方案 提升响应速度 降低操作风险与交易成本 [9] - 独立性保障：交易不影响公司资金周转与日常经营 不导致业务依赖 不涉及资产重组或管理层变动 [10]