募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并实行专户存储制度，与实施主体、开户银行、保荐机构签订了三方及四方监管协议 [1] - 公司曾两次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别为1亿元和8,000万元，均按期归还至专户 [1] 募集资金投资项目 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目：总投资19,122.30万元，累计投入1,384.93万元，进度100% [3] - 年产8,600万平方米电子材料技改项目：调整后投资17,137.91万元，累计投入10,003.58万元，进度58.37% [3] - OCA光学膜胶带等项目：总投资2亿元，累计投入13,578.27万元，进度100.02% [3] - 偿还银行贷款项目：总投资4,500万元，已全部完成 [3] - 补充流动资金（永久）：投入5,798.09万元，进度100% [3] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资计划 [6] - 资金将在到期日前归还至专户 [6] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案，保荐机构出具核查意见 [6] - 程序符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所自律监管指引第1号》等规定 [6] 保荐机构意见 - 公司履行了必要审批程序，符合法律法规及公司制度 [6] - 临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常开展 [6]