公司基本情况 - 公司全称为赛隆药业集团股份有限公司，英文名称为SAILONG PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. [1] - 公司成立于2014年12月11日，注册地址为广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 [1][2] - 公司注册资本为人民币1.76亿元，股份总数为17,600万股，每股面值1元 [2][4][5] - 公司于2017年8月18日获得中国证监会批准上市 [1] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会和高级管理层，股东会是最高权力机构 [9][14] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事 [42] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [56] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [54][55] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [9][33] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出临时提案 [23] - 控股股东和实际控制人需遵守关联交易、信息披露等特殊规定 [13][14] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [30] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可经1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [46][47] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上董事同意 [47] - 独立董事享有特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [51][52] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计工作 [54] 经营范围与业务 - 公司主营业务包括药品生产、药品批发、医疗器械生产等许可项目 [3] - 一般项目涵盖医学研究、技术服务、货物进出口等领域 [4] - 经营需经许可的项目需凭审批文件或许可证开展 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，实行同股同权原则 [16][17] - 公司可在特定情形下回购股份，包括减资、员工持股计划等 [24][25] - 董事、高管所持股份转让受任职期间每年不超过25%的限制 [8] 公司章程效力 - 章程对公司、股东、董事及高管具有法律约束力 [11] - 股东可依据章程起诉公司或其他股东、董事及高管 [11] - 章程修改需经股东会特别决议通过 [30]