公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》和《监事津贴制度》相应废止 [1] - 公司第四届监事会将继续履行监督职能直至股东大会审议通过取消监事会事项 [1] 注册资本变更 - 以2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施前公司总股本216,138,850股为基数 每股派发现金红利0.20元（含税） 共计派发现金红利43,227,770元 [2] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 共计转增86,455,540股 [2] - 实施后总股本增加至302,594,390股 注册资本由21,613.8850万元增加至30,259.4390万元 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] - 修订后公司章程明确代表公司执行事务的董事或总经理为法定代表人 法定代表人辞任时公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 公司章程修订后股东可查阅复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议及财务会计报告 符合规定的股东还可查阅会计账簿和会计凭证 [9] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形规定 包括未召开会议、未进行表决、出席人数或表决权数未达法定要求等 [12] - 修订后股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [17] - 明确股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 该授权在下一年度股东会召开日失效 [18] 交易与担保审批标准 - 明确需提交股东会审议的交易标准 包括交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上、交易标的资产净额占净资产50%以上且绝对金额超5000万元等 [19] - 规定公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议 [20] - 明确财务资助事项需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过 单笔金额超净资产10%等情形还需提交股东会审议 [20][21] - 修订担保事项审批标准 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%后提供的任何担保等情形需经董事会审议后提交股东会 [22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事、高级管理人员或审计委员会成员给公司造成损失的行为请求提起诉讼 [13] - 明确股东滥用股东权利或公司法人独立地位给公司、其他股东或债权人造成损失时应依法承担赔偿责任或连带责任 [14] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 要求其维护公司利益、履行承诺、不得占用资金、不得从事内幕交易等 [14][15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 并在股东会召开10日前提出临时提案 [26] 股东会召开程序 - 股东会通知需包括会议时间地点、审议事项、股权登记日、联系方式及表决程序等内容 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00且不得迟于会议当日上午9:30 [27] - 股东会设置会场以现场会议形式召开 并可同时采用电子通信方式召开 会议地点变更需在召开前至少两个工作日公告 [23] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 董事会需提供股权登记日股东名册予以配合 会议所需费用由公司承担 [25][26]