董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过微信形式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名（含3名独立董事） 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》 [1][2] - 报告编制审核程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告全文详见上交所网站 摘要同步披露于《中国证券报》及上交所网站 [2] 现金管理决策 - 董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 该决策旨在提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 现金管理不会影响公司主营业务正常开展 [2] - 具体实施需在批准额度内操作 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 同步修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》） [2][3] - 《监事会议事规则》《监事津贴制度》等制度相应废止 [3] - 变更注册资本并办理相关工商登记备案手续 [3] 治理制度修订 - 董事会逐项审议通过公司治理制度制定及修订议案 [3][4] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 修订后的制度与公告同步在上交所网站披露 [4][5] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月27日召开第一次临时股东大会 [5] - 股东大会将审议董事会及监事会提交的相关议案 [5] - 会议具体安排详见《中国证券报》及上交所网站公告 [5]