董事会决议事项 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 全体6名董事参与表决并一致通过四项议案 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》 该议案已先经董事会审计委员会第三次会议审议 [1] - 表决结果均为同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [2] 制度修订与制定 - 修订《信息披露管理制度》 具体内容详见上海证券交易所网站 [2] - 修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 具体内容详见交易所网站 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 具体内容详见交易所网站 [2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出并经电话确认 召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长张学阳召集并主持 [1]