董事会决议 - 第二届董事会第二十七次会议于2025年8月11日召开 全体8名董事出席 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 期货及衍生品管理 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》以规范交易行为 防范控制风险 确保资产安全 [2] - 开展商品期货和外汇套期保值业务旨在降低原材料价格波动和汇率波动带来的经营风险 [2] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内具体实施套期保值业务 并按照相关制度进行操作管理 [3] 信息披露 - 相关公告及可行性分析报告同步披露于上海证券交易所网站 包括募集资金补充流动资金公告(编号2025-047)及套期保值业务公告(编号2025-048) [2][3]