股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议召开时间为2025年8月29日14点30分 地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅 [2] - 股权登记日为2025年8月26日 A股股票代码601088 简称中国神华 [6] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1][2] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序需按相关规定执行 [1] 审议议案 - 审议议案包括关于取消监事会 变更经营范围并修订公司章程及其附件的议案 关于修订股东大会议事规则的议案 关于修订董事会议事规则的议案 [1] - 议案已经第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过 [1] 参会对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [5] - 公司董事 监事和高级管理人员可出席会议 [6] - 公司聘请的律师也可参会 [7] 会议登记 - 拟出席会议的股东及股东代理人需于2025年8月26日或之前送达回执 [9] - 现场参会需提供登记资料 个人股东需身份证原件及复印件 法人股东需营业执照复印件等凭证 [7] - 会议联系方式为电话(010)5813 1088 传真(010)5813 1814 邮箱ir@csec.com [8] 其他事项 - 现场参会股东的往返交通及食宿费用自理 [10] - H股股东参会事项参见香港联交所披露易网站发布的通告 [10] - 公司注册地址为北京市东城区安定门西滨河路22号 [10]