股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月11日在上海市长海西路666号中山万博国际中心16楼公司会议室召开，由董事长殷军普主持现场会议 [3] - 会议通过现场投票和网络投票相结合方式进行，网络投票时间为9:15-15:00，现场投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与股东大会通知完全一致，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份55,166,800股，占公司有表决权股份总数的62.65% [4] - 网络投票股东共89人，代表有表决权股份166,900股，占总股本的0.1897%，中小投资者共90人代表有表决权股份4,566,800股 [4] - 总出席股东93人，代表股份55,333,700股，召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及公司章程规定 [4][5] 表决程序与结果 - 会议采用记名投票方式表决，现场表决由股东代表、监事代表及律师共同计票监票，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案一表决结果：同意55,127,300股（99.9284%），反对37,100股（0.0673%），弃权2,400股（0.0043%），获三分之二以上通过 [5] - 议案二表决结果：同意55,125,200股（99.9246%），反对37,100股（0.0673%），弃权4,500股（0.0082%），获三分之二以上通过 [6] - 议案三表决结果：同意55,125,200股（99.9246%），反对37,100股（0.0673%），弃权4,500股（0.0082%），获三分之二以上通过 [6] - 议案四表决结果：同意55,122,200股（99.9192%），反对38,600股（0.0700%），弃权6,000股（0.0109%），中小投资者同意比例99.0234%，获三分之二以上通过 [7] - 后续分项表决中各项同意率均超过99.92%，反对票均不超过0.07%，所有议案均获有效通过 [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效 [10]