会议基本信息 - 常州时创能源股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共计32名 代表有表决权股份280,463,620股 [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及北京植德律师事务所经办律师 [4] - 网络投票股东资格由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证 [4] 议案表决结果 - 补选第二届董事会非独立董事议案获通过 同意票280,440,313股 占比99.9916% 反对2,307股 弃权21,000股 [4][5] - 取消监事会并修订《公司章程》议案获通过 同意票280,428,408股 占比99.9874% 反对12,212股 弃权23,000股 该议案为特别决议事项 获2/3以上表决权通过 [5] - 修订及制定公司部分治理制度议案获通过 同意票280,440,313股 占比99.9916% 反对2,307股 弃权21,000股 [5][6] 法律意见结论 - 会议召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [7] - 表决结果合法有效 [7]