南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、 一、会议召开和出席情况 《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 报告的议案》 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 经审查，公司独立董事一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理 的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定， 该事项的决策和审议程序合法、合规。合理使用闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以下无正文。 （此页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会独 立董事专门会议第四次会议决议》的签字页） 涂 勇： 王亮亮 ...