会议基本信息 - 浙江万盛股份有限公司将于2025年8月25日下午14:00在公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）召开股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 签到时间为13:30-14:00 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括签到宣布开始 宣读议案 审议表决 宣布结果等六个主要环节 [2] - 现场投票与网络投票相结合 股东需在表决票中明确选择同意反对或弃权 [4] - 会议审议4项议案 其中议案2/3/4为特别决议议案需三分之二以上表决权通过 议案1为普通议案需过半数通过 [4] 董事选举议案 - 议案1提议选举潘东辉先生为第五届董事会非独立董事 接替辞任的姚媛女士 [5] - 潘东辉1969年11月出生 拥有工商管理硕士学位 现任复星国际执行董事兼首席人力资源官 [5] - 候选人经董事会提名委员会资格审查 符合公司法及公司章程要求 未持有公司股份 [5][6] 公司章程修订 - 议案2涉及公司章程重大修订 核心内容包括取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [7] - 同步废止监事会议事规则 增设1名职工代表董事 并调整副总经理职务表述 [7] - 修订依据为公司法 上市公司章程指引及上交所最新监管规定 [7][8] 议事规则修订 - 议案3修订股东会议事规则 将"股东大会"表述统一更新为"股东会" 删除监事会相关条款 [9] - 议案4同步修订董事会议事规则 同样移除监事会内容 将职责平移至董事会审计委员会 [9] - 两项修订均基于最新法律法规及上交所自律监管指引要求 [9] 会议治理要求 - 股东需凭授权委托书等材料签到 未登记或迟到者不具备表决权 [3] - 现场发言需围绕议案且不超过三分钟 表决开始后不再接受提问 [3] - 禁止录音拍照等行为 扰乱秩序者将被制止并报有关部门处理 [4]