董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日在浙江省天台县西工业区公司行政楼召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中4名以通讯方式出席（陈昀、朱西产、杨萱、张新丰） [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监职责安排 - 审议通过指定人员代行财务总监职责的议案 [1][2] - 详细内容参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-054） [1] 闲置资金管理 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [2] - 具体方案参见2025年8月12日披露的公告（编号2025-055） [2] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 现金管理议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2]