股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年8月29日13点30分 [1] - 召开地点为上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年8月29日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [5] 会议审议事项 - 审议关于公司不再设立监事会相关事项的议案 [2] - 审议关于修订公司章程的议案 [2] - 审议关于修订股东会议事规则的议案 [2] - 审议关于修订董事会议事规则的议案 [2] - 审议关于选举王昱华女士为第十届董事会非执行董事的议案 [2] - 审议关于选举黄显荣先生为第十届董事会独立非执行董事的议案 [2] - 特别决议议案包括1、2、3、4号议案 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括5、6号议案 [7] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月20日 [6] - A股股票代码601601，股票简称中国太保 [6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [8] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 [8] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [8] 会议登记方式 - 现场会议登记时间为2025年8月29日12:45-13:15 [9] - 现场会议登记地点为上海市徐汇区田林路201号 [9] - H股股东登记方式参见香港联交所披露易网站及公司网站 [6] - 委托代理人需提交委托人亲笔签署的授权委托书 [8] 其他会议事项 - 会议预计半天时间 [9] - 参会股东食宿及交通费自理 [9] - 联系方式为上海市黄浦区中山南路1号董事会办公室 [9] - 联系电话021-33968661，传真021-68870791 [9] - 联系邮箱ir@cpic.com.cn [9]