独立董事变动 - 独立董事丘运良因个人原因辞职 自2025年7月28日起生效 [1] - 董事会提名关天鹉为第九届董事会独立董事候选人 任期至第九届董事会届满 [2] - 关天鹉1958年出生 本科学历 中国注册会计师 曾任职广东万家乐股份有限公司财务总监 现任多家上市公司独立董事包括蒙娜丽莎集团和深圳市科思科技 [2] - 关天鹉未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [4] - 股东海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为独立董事候选人 [5] - 郑丽惠1973年出生 研究生学历 正高级会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任多家上市公司独立董事包括山东鲁阳节能和福建三木集团 [6] - 郑丽惠未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [7] - 两项独立董事提名议案为互斥议案 股东不可同时投同意票 [4][7] 关联交易及融资安排 - 公司拟向横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过5亿元 期限1年 [9] - 融资利率参照市场行情协商确定 由公司及8家子公司开展保理业务 [9] - 公司为子公司提供连带责任保证担保 控股子公司长园共创其他股东未提供担保 [9] - 横琴金投保理为格力集团控股子公司 与公司存在关联关系 [10] - 过去12个月内公司与同一关联人类似交易达3000万元以上 占最近一期净资产绝对值5%以上 [10] - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为有利于实现融资多元化 提高流动性能力和抗风险能力 [10] - 董事会审议通过该议案 7票同意0票反对 关联董事邓湘湘、陈美川回避表决 [10] - 该交易需股东大会批准 关联股东将放弃投票权 须经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过 [10] 关联方及被担保人财务情况 - 横琴金投保理2024年经审计资产总额52.94亿元 负债总额46.19亿元 资产负债率87.25% 净利润5900.46万元 [12] - 横琴金投保理2025年未经审计资产总额73.36亿元 负债总额63.15亿元 资产负债率86.08% 净利润4564.16万元 [12] - 子公司长园深瑞2024年经审计资产总额82.74亿元 净资产31.37亿元 营业收入34.63亿元 净利润3.08亿元 [13] - 子公司珠海运泰利2024年经审计资产总额40.86亿元 净资产6.26亿元 营业收入22.94亿元 净亏损1.41亿元 [15] - 子公司长园供应链2024年经审计资产总额16.97亿元 净资产-4150.27万元 营业收入21.32亿元 净亏损4859.13万元 [16] - 子公司达明科技2024年经审计资产总额14.68亿元 净资产7.18亿元 营业收入5.45亿元 净利润3365.85万元 [16] - 子公司长园电力2024年经审计资产总额13.01亿元 净资产4.50亿元 营业收入6.95亿元 净利润68.30万元 [17] - 控股子公司长园共创2024年经审计资产总额18.51亿元 净资产7.51亿元 营业收入8.71亿元 净利润7208.36万元 [18] - 子公司达明装备2024年经审计资产总额4.63亿元 净资产-4119.79万元 营业收入1.92亿元 净亏损4593.58万元 [19] - 子公司长园智能装备2024年经审计资产总额15.21亿元 净资产-1.01亿元 营业收入11.63亿元 净亏损9214.61万元 [19] - 所有被担保人均不属于失信被执行人 [19] 公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约65.56亿元 占最近一期经审计净资产的160.45% 占总资产的42.12% [20] - 公司及控股子公司对外担保余额36.81亿元 占最近一期经审计净资产的90.09% 占总资产的23.65% [20] - 所有对外担保均为对控股子公司提供的担保 无其他对外担保 [20]