董事会会议基本情况 - 第十一届董事会2025年度第7次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月30日以书面形式发出 现有九名董事全体出席会议 [2] - 监事列席会议 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 审议决议内容 - 审议通过《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》 [3] - 批准签署2025-2027年度销售/采购商品及提供/接受服务框架协议 [3] - 交易基于一般商业条款经公平磋商订立 符合公司及全体股东整体利益 [3] 表决与程序执行 - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 独立董事专门会议已预先审议通过该议案 [3] - 授权办理相关法律文件及手续 具体内容参见同日披露的境内同步公告 [3]