董事会会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月11日召开，采用现场结合通讯表决方式，7名董事全部出席[2] - 会议审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，同意总经理陈昀代行财务总监职责[2][30] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全票通过[5][6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十五次会议于2025年8月11日召开，3名监事全部出席[9] - 监事会审议通过现金管理议案，同意使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[9] 现金管理计划 - 计划使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险现金管理产品，资金可滚动使用[16] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内，主要投向存款类、收益凭证及货币债券类产品[18][19] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，不影响公司正常经营[15] 财务总监变更 - 财务总监徐华月因个人原因辞职，辞职生效后不再担任公司任何职务[28] - 公司对徐华月在任期间的贡献表示感谢[29] 投资影响 - 现金管理将影响财务报表中交易性金融资产、货币资金等科目，以及投资收益等利润表项目[24] - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率，不会损害股东利益[25]