董事会会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月11日以现场及通讯方式召开，由董事长韩芳主持，7名董事全部出席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效[1] 审议通过议案 - 全票通过《关于授权减持参股公司股票的议案》，拟减持安邦护卫403.23万股（占总股本3.75%），交易方式包括集中竞价和大宗交易，价格按市价确定[2][3][24] - 授权管理层在股东大会通过后至减持完成期间执行，若安邦护卫发生股本变动则调整减持数量[2][24] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于8月27日召开[4][5] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月27日14:30在杭州联合大厦召开，采用现场+网络投票（上交所系统）方式[8] - 网络投票时间为8月27日9:15-15:00，现场会议需登记股东提供身份证件及授权文件[8][15][16][17] 交易标的详情 - 安邦护卫注册资本1.08亿元，主营保安服务、消防技术等业务，2024年营收26.57亿元，净利润1.25亿元[26][27] - 截至2025年3月末总资产35.99亿元，净资产18.17亿元，Q1营收6.46亿元，净利润2120.94万元[27] - 公司持有其3.75%股份（403.23万股），来源为IPO前取得[24][27] 交易影响 - 减持旨在优化资产结构、提升流动性，增厚股东收益，但实际减持进度将视市场情况而定[28] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，需经股东大会审议[25][26]