公司基本信息 - 公司中文名称为北京挖金客信息科技股份有限公司 英文名称为Beijing Waluer Information Technology Co Ltd [4] - 公司注册地址位于北京市海淀区知春路51号1幢408 [5] - 公司于2022年10月25日在深圳证券交易所创业板上市 首次公开发行人民币普通股1700万股 [2] - 公司首次公开发行前注册资本为5100万元 发行后增至6800万元 2023年通过向特定对象发行股票增加1925816股 注册资本变为69925816元 [2] 股本结构 - 公司股份总数为101392433股 全部为人民币普通股 [6] - 公司由北京挖金客信息科技有限公司整体变更设立 发起人以2015年5月31日为基准日经审计的净资产出资认购股份 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] 经营范围 - 公司经营范围包括技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 非居住房地产租赁 专业设计服务等一般项目 [5] - 许可项目包括第一类增值电信业务 第二类增值电信业务 网络文化经营 互联网信息服务 食品销售 [5] - 公司经营范围以工商登记机关核准为准 可根据经营发展需要调整经营范围 [5] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [3] - 公司设董事会 由7名董事组成 其中独立董事3名 非独立董事4名 董事会设董事长1人 [47] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书 [3] - 公司设置审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [60][61][62] 股东权利与义务 - 股东享有依照持股份额获得股利 参加股东会并行使表决权 对公司经营进行监督 查阅公司章程等权利 [13] - 股东承担遵守法律法规和公司章程 依认购股份和入股方式缴纳股款 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [17] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 行使选举和更换董事 审议批准利润分配方案 增加或减少注册资本等职权 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事人数不足 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下召开 [21][22] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [33] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会并报告工作 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订利润分配方案等职权 [47] - 董事会每年至少召开两次定期会议 代表十分之一以上表决权的股东 三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 [49] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [52] 股份管理 - 公司股份的发行实行公平公正原则 同种类每一股份具有同等权利 [6] - 公司不得收购本公司股份 但为减少注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划等情形除外 [9] - 公司公开发行股份前已发行的股份 自上市交易之日起一年内不得转让 [10] 经营宗旨 - 公司经营宗旨为依托数字技术创新与应用 促进数字经济稳健发展 为客户创造价值 为股东提升回报 为社会创造财富 [4]