监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年8月12日以现场方式召开 会议通知于2025年8月2日通过书面 电子邮件 电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席韩陆主持 应参会监事3名 实际参会监事3名 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募投项目调整审议结果 - 监事会审议通过关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 调整系根据公司发展规划及业务经营需要作出的审慎决策 未改变募集资金投向且未损害股东利益 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等相关制度将同步废止或修订 [2] - 监事会认为该变更符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 有利于完善法人治理结构和提升规范运作水平 [2] - 监事会取消后 原监事会主席韩陆 监事李兵兵 石晴晴不再担任监事职务 三人均未持有公司股票且将继续在公司及子公司任职 [2] - 该议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [3]