会议基本信息 - 现场会议将于2025年8月29日14:30在北京市朝阳区泰康集团大厦13层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为股东大会召开当日的9:15-9:25和9:15-15:00 [1] - 会议召集人为中信建投证券股份有限公司董事会 [1] 会议议程安排 - 会议程序包括宣布会议开始、宣布出席情况、推选计票人和监票人、审议议案及现场投票四个主要环节 [4] - 会议将休会汇总现场及网络投票结果 最终投票结果以公告为准 [1] 董事候选人提名情况 - 提名朱永先生为非执行董事候选人 由股东中央汇金投资有限责任公司提名 [1][2] - 提名王广龙先生为非执行董事候选人 由股东北京金融控股集团有限公司提名 [1][2] - 两位候选人均符合法律法规及上市规则要求 与公司主要股东无关联关系且未持有公司股份 [2] - 候选人任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束 [2] 朱永先生专业背景 - 1969年6月出生 现任中央汇金投资有限责任公司派出董事 担任中国出口信用保险公司董事 [3] - 曾任职于审计署金融审计司、天津滨海农村商业银行、中国出口信用保险公司、中国投资有限责任公司等机构 [3] - 具有北京大学经济学博士学位和高级审计师职称 [3][5] 王广龙先生专业背景 - 1984年8月出生 现任北京金融控股集团有限公司金融投资部总经理 [5] - 兼任北京财富管理有限公司执行董事、总经理及北京金控资本有限公司董事 [5] - 曾任职于中国银行保险监督管理委员会政策研究局、中国人民银行宏观审慎管理局等单位 [5] - 拥有清华大学经济学学士学位与经济学博士学位 [5] 议案审议程序 - 董事会已审议通过董事选举议案 现提请股东大会审议 [2] - 会议授权董事会及公司经营管理层办理与董事任职相关的备案事项 [2]