会议基本信息 - 深圳英集芯科技股份有限公司于2025年8月12日召开2025年第三次临时股东大会 现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [5][6][8] - 会议由董事长黄洪伟主持 采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 [6][8] 股东参与情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共119名 代表公司有表决权的股份共计147,651,776股 占公司有表决权股份总数的34.72% [8] - 现场出席会议股东及股东代理人14名 代表股份137,803,466股 占比32.3976% 网络投票股东105名 代表股份9,848,310股 占比2.3153% [8][9] - 公司总股本为429,331,405股 其中回购专用证券账户持股3,980,907股不享有表决权 实际享有表决权股份总数为425,350,498股 [9] 议案表决结果 - 全部16项议案均获得通过 同意票比例均超过99% [11][12][13][14][15][16][17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得99.1917%同意票 [12] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得最高同意票比例99.9292% [17] - 所有议案反对票比例均低于0.81% 弃权票比例均低于0.0237% [11][12][13][14][15][16][17] 会议法律效力 - 北京市康达律师事务所对会议程序及结果出具法律意见 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [2][5][10][17] - 法律意见书声明仅对会议程序合法性发表意见 不对议案内容涉及的事实和数据发表意见 [3]