扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。当提名委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员 会召集人既不履 ...