董事会决议 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日以现场结合视频方式召开，会议由董事长秦怿主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，相关内容已在上交所网站披露，且经董事会风险控制与审计委员会第二十次会议前置审议 [2] - 所有议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，包括半年度报告、恢复计划更新、涉诉事宜办理、风险偏好制定及稽核审计报告五项议案 [2][3] 公司治理动态 - 公司更新《恢复计划》与《处置计划建议》，强化风险应对机制 [3] - 管理层获授权办理涉诉相关事宜，显示公司正处理法律纠纷事项 [3] - 制定《风险偏好陈述及指标》，进一步规范风险管理框架，该议案已通过董事会专门委员会审议 [3] 财务与审计 - 2025年上半年稽核审计工作报告获董事会批准，内容涉及内部控制和合规性审查 [3] - 半年度报告经全体董事及高管书面确认，审计委员会前置审议体现财务流程合规性 [2][3] 文件披露 - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所官网，确保信息透明度 [2] - 备查文件未具体列明，但公告提及所有议案均留存正式记录 [3]